證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰公告編號：2016-43
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司第六屆董事會第二十六次（臨時）議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）第六屆董事會第二十六次（臨時）會議，于2016年8月16日以電子郵件、傳真和送達的方式發出通知，并于2016年8月19日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，本次會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于控股子公司華榮化工實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于控股子公司華榮化工實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的公告》
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議
特此公告。
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
董事會
二零一六年八月二十日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰公告編號：2016-44
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司關于控股子公司華榮化工實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 投資概述
1、本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱"華榮化工"）擬實施年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設。該項目擬利用現有土地及公用設施，擴建主要生產裝置、甲類罐區、乙類倉庫等輔助生產設施。項目總投資約15，000萬元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后華榮化工鋰離子電池電解液的生產能力將達到3萬噸/年。
2、本次投資事項已經2016年8月19日召開的公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過。根據《公司章程》有關規定，本次投資事項涉及金額屬于公司董事會權限內，無需股東大會審議。
本次投資事項已經華榮化工2016年8月19日召開的2016年第一次股東會審議通過。
3、本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資項目的基本情況
1、項目實施主體：張家港市國泰華榮化工新材料有限公司
2、項目建設地點：江蘇揚子江國際化工園南海路9號
3、項目建設規模：年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目
4、項目建設周期：項目建設期為1年。
5、項目投資金額：項目總投資約15，000萬元
6、項目資金來源：華榮化工自有資金
7、項目投產后的營業數據預測：項目正常運轉后，預計可增加營業收入120，000萬元/年，凈利潤6，477.9萬元/年。
截至目前，年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目已取得江蘇省張家港保稅區發展改革局《關于張家港市國泰華榮化工新材料有限公司年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目備案通知書》（張保發改項【2016】81號），已完成穩評和主要設計工作，正在辦理環評、安評、衛評等政府審批工作。
三、 項目實施的目的、風險及對公司的影響
1、 項目實施的目的及對公司的影響
年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的實施可以大幅度擴大華榮化工鋰離子電池電解液的產能，有利于滿足新能源電動汽車動力電池客戶日益增長的需求，有利于增強公司的綜合實力、保持行業優勢地位。
2、項目風險
1）項目審批未達到預期導致項目建設期延長的風險
化工項目報批報建（立項、穩評、環評、安評、衛評、消防、設計審圖等）、試生產申請、竣工驗收等環節涉及的部門和審批程序多，該項目存在一定的審批風險。
2）生產經營和市場需求未達到預期導致項目預計效益不能實現的風險。
3）項目屬于精細化工項目，存在一定的環保風險和安全生產風險。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議
2、江蘇省張家港保稅區發展改革局《關于張家港市國泰華榮化工新材料有限公司年產2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目備案通知書》（張保發改項【2016】81號）
特此公告。
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
董事會
二零一六年八月二十日
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